виза великобритания

По следам «грязных» денег

16.10.2018

Великобритания пожинает первые плоды принятого в конце 2017 года закона «О криминальных финансах». Власти Соединенного Королевства начали замораживать денежные счета проживающих в стране иностранцев, не сумевших предоставить доказательства легального происхождения крупных сумм денег. Как сообщает агентство Reuters, первой работу нового закона ощутила на себе Замира Гаджиева — жена отбывающего тюремное наказание азербайджанского банкира Джахангира Гаджиева.

Сообщается, что внимание налоговых органов Великобритании Замара Гаджиева привлекла после того, как совершила в одном из известных магазинов Лондона покупки на сумму свыше 16 млн фунтов (около $21 млн). Ранее Гаджиевой был направлен официальный запрос с требованием подтвердить происхождение доходов, но женщина сделать этого не смогла. В результате все денежные средства жены банкира, найденные на счетах в британских банках, были заморожены. Одновременно суд арестовал два принадлежащих Гаджиевой объекта недвижимости общей стоимостью порядка $22 млн.

Согласно закону, иностранные граждане обязаны объяснять происхождение своих доходов, если таковые превышают сумму 50 тысяч фунтов ежемесячно. На данный момент на территории Великобритании проживает порядка 140 человек с доходами выше озвученной суммы. Большинство из тех, кто находится под подозрением местных властей, либо являются гражданами России, либо связаны с РФ каким-то образом.